Troy Madencilik’in suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yaklaşımı; Türkiye’deki ilgili mevzuat ile uluslararası ilke, standart ve rehberler çerçevesinde oluşturulmuştur.
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Türkiye Mevzuatı
Türkiye’de yürürlükte olan kanunlara göre suçtan elde edilen gelirin finansal sistem kullanılarak aklanmaya çalışılması suç olarak kabul edilmektedir. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mücadele stratejisinin belirlenmesi, uygulanacak politikalar ve mevzuatın oluşturulması görevi Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yürütülmektedir.
Bu kapsamda uyulması gereken temel ilkeler, yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin ihlali sonucunda uygulanacak yaptırımlar ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerle belirlenmiştir:
- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
- 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik
- Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik
- Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği
- 5 No’lu MASAK Genel Tebliği
- 6 No’lu MASAK Genel Tebliği
- 7 No’lu MASAK Genel Tebliği
- 8 No’lu MASAK Genel Tebliği
- 9 No’lu MASAK Genel Tebliği
Uluslararası İlke ve Standartlar
Troy Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin politikası, yerleşik olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal mevzuatının yanı sıra, uluslararası kuruluşlar ve düzenleyiciler tarafından yayımlanan tavsiye, ilke, standart ve rehberler dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Bu kapsamda dikkate alınan uluslararası belgeler:
- FATF’ın 40+9 Tavsiyeleri
- OECD Tedarik Zinciri Rehberi
- BM Konseyi Kararları
- Avrupa Birliği Kararları